Dos detenidos en Cuenca en una operación contra una banda criminal que estafaba a empresas
La Policía Nacional ha detenido a 16 personas, dos de ellas en Cuenca, y ha desmantelado una organización criminal presuntamente dedicada a estafar a empresas de Europa, Asia y América a través de Internet, usurpando el correo electrónico de los apoderados para ordenar transferencias bancarias fraudulentas a 39 empresas ficticias creadas en España.
La trama disponía de 127 cuentas en 23 entidades entre las que hacía circular el dinero obtenido en pequeñas cantidades para no levantar sospechas, ha informado este martes la Policía en un comunicado.
Han sido detenidas 16 personas en Tarragona (seis), Málaga (cuatro), Sevilla (tres), Cuenca (dos) y Cádiz (una), a quienes se les imputan 36 delitos de estafa, que les podrían haber reportado unos ingresos de cuatro millones de euros.
La operación comenzó tras la denuncia de una compañía de Luxemburgo que dijo haber sido víctima de una estafa online tras la que se pudieron transferir más de 650.000 euros a tres empresas de la provincia de Tarragona.
La investigación determinó que otras dos empresas, una venezolana y otra estadounidense, también habían sido estafadas por un importe de 166.500 y 600.000 euros respectivamente.
Fuente: Voces de Cuenca.